Банки лишенные лицензии сегодня последние новости. Детальная информация.

При всем этом преступная роль Вергизова, рассматривавшегося ранее в качестве лица, обеспечившего вместе с Кузнецовым приискание фирм-«однодневок», на основании приобретенных за последнее время свидетельских показаний и изъятых документов, оценивается следствием как особо энергичная. Именно он вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их деяниями и обеспечил обналичивание похищенных денег.

Президент лишенного лицензии "ДС-Банка" Федор Цырульник вернулся в Россию с Маврикия. Он юыл арестован по делу о растрате 585 миллионов рублей, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сообщается, что Джамшед Абдулов был арестован после встречи вице-премьера правительства Таджикистана Давлатали Саида с группой клиентов «Тоджпромбанка». Вкладчики лишенного лицензии банка пожаловались вице-премьеру, что некоторые олигархи, в том числе, Джамшед Абдулов не вернули «Тоджпромбанку» многомиллионные кредиты и поэтому они не могут получить обратно свои деньги.

По данным издания, в СИЗО оказался бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» Федор Цырульник, вынужденный вернуться в Россию с Маврикия, где у него возникли проблемы криминального характера. Также были задержаны бывший милиционер Виктор Аверин, работавший в пяти разорившихся банках, — он попался на езде без прав — и еще несколько фигурантов рангом пониже.

Виктория Шмидт, корреспондент: «В Новосибирске всего одно отделение банка «Канский», оно находится на улице Дачной и расположено в здании торгового центра. Сегодня отделение закрыто – мы туда позвонили и нам сказали, что оно закрыто для клиентов. В учреждении работает временная администрация, назначенная Банком России. Приказ об отзыве лицензии появился сегодня утром на сайте Центробанка. В документе указана причина отзыва лицензии – утрата банком собственных средств. Здесь также указано, что финансовая организация не исполняла требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Основу ресурсной базы банка составляли привлеченные от населения деньги, которые направляли на кредитование физических лиц. Нам удалось пообщаться с одним из вкладчиков банка, он отказался показывать свое лицо, но согласился дать интервью».

После краха «Динамичных систем» многие менеджеры перешли на работу в банк «Европейский стандарт». ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации 4 декабря. За месяц до этого неизвестные забрали из его хранилища пять миллионов долларов.

Сегодня, 13 декабря 2017 года, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Канский» (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка). Это 48-я кредитная организация, лишенная лицензии в текущем году и 353-я — с того момента, как Эльвира Набиуллина заняла пост председателя ЦБ (июнь 2013 года). Причиной для отзыва лицензии у «Канского» стала полная утрата его собственных средств (капитала). Кроме того, в сообщении регулятора говорится об отсутствии первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов, и неэффективной системе управления рисками, что привело к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества.

«У этой группы есть уникальная характеристика: они очень эффективно трут следы своего присутствия в банке, а после того, как успешно ограбили банк — все следы того, как они это делали. Мы тратим много времени на то, чтобы восстановить хронологию событий. Они атакуют сотрудников банков, например, их домашнюю технику, и через нее получают доступ в защищенный банковский сегмент», — отметил руководитель департамента киберразведки Group-IB Дмитрий Волков.

Подозреваемыми по делу стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, его советник Виктор Аверин, глава управления кредитования Александр Вдовин, регистрировавшие фирмы-однодневки Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, а также Цырульник. Аверин до этого успел поработать в четырех банках, позднее лишенных лицензии. Речь идет о Лефко-банке, «Российском кредите», Транснациональном банке и КБ «Нота-банк», отмечает «Коммерсантъ».

Сообщается, что ранее глава компании «Олими Каримзод» взял кредит в $4 млн. и в «Тоджиксодиротбанке», но сразу после ареста эти средства были возвращены финансовому учреждению.

Закрывшиеся банки ликвидация отзыв лицензии банкротство. Горячие новости.

Дело было открыто после обращения в Следственный комитет России главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В ходе проверки выяснилось, что из банка «Динамичные системы» в апреле 2016 года, за месяц до отзыва лицензии, под видом кредитов были выведены почти все средства клиентов. Около 585 миллионов рублей были перечислены на счета фирм-однодневок, с которых они были обналичены и похищены.

Кроме того, в сентябре 2017 года по тому же обвинению был арестован советник предправления банка Виктор Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», Нота-Банк, Транснациональный банк и Лефко-Банк.

Под арестом, в частности, оказались экс-президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» (ДС-банка) Федор Цырульник, работавший в пяти прогоревших банках экс-полицейский Виктор Аверин и еще несколько человек.

По подозрению в растрате были арестованы и. о. председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающий Андрей Кузнецов. В розыск были объявлены президент банка Федор Цырульник и неработающий Виталий Вергизов.

Помимо Цырульника, по делу также привлечены исполняющий обязанности председателя правления КБ "ДС-Банк" Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, советник председателя правления КБ "ДС-Банк" Виктор Аверин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов.

Волков сообщил, что удар приняли на себя небольшие банки с маленькими активами, которые гораздо легче взломать. Такие банки не только более уязвимы технически, но и могут быть лишены лицензии после взлома.

В России арестована группа топ-менеджеров, разорявших банки, в которых они работали. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников газеты, попавшие под следствие финансисты называли себя «поджигателями банков». Они якобы покупали небольшие банки, чтобы использовать их для теневых сделок и затем выводить из кредитных учреждений последние деньги. После краха ДС-банка многие его сотрудники перешли в «Европейский стандарт». Лицензия у этого учреждения была отозвана 8 декабря — примерно через месяц того, как из него забрали около 5 миллионов долларов. Представители обвиняемых для комментариев «Коммерсанту» доступны не были. Следствие проверяет причастность фигурантов дела к хищениям из других банков.

Ранее, до работы в «Динамичных системах», Аверин занимал различные должности в Лефко-банке, лишенном лицензии за долг в 3,4 миллиарда рублей, в банке «Российский кредит» — потерял лицензию в 2015 году за долг в 126 миллиардов рублей, в Транснациональном банке — лишен лицензии в 2015 году за долг в 2,6 миллиарда рублей — и в КБ «Нота-банк», коего долг в 2015 году составил 26 миллиардов рублей.

Список банков лишенных лицензии в 2017 году видео. Последие сведения на 14 декабря 2017 г.

Прочитали ? Поделитесь с друзьями. Спасибо!

Читайте также:

Загрузка...