Банки по ошибке включают компании в черный список

Кредитные организации ошибочно включают организации в черный список. Чтобы избавиться от статуса нежелательного клиента, надо направить обращение в территориальное отделение ЦБ РФ.

Банки обязаны бороться с преступными доходами, поэтому блокируют подозрительные операции и сообщают о них в Росфинмониторинг. По информации банков служба вместе с Центробанком формирует так называемый черный список. А банки отказываются работать с компаниями, которые попали под подозрение, — не заключают или спешно расторгают договор, отказываются проводить операции.

Банки сами решают, какие операции подозрительны. Из-за этого в черный список попадают добросовестные клиенты. Только в ноябре появился способ исключить компанию из списка*. Для этого нужно написать в отделение Центробанка обращение в свободной форме. Мы подготовили образец и рекомендации, как составить обращение .

Прочитали ? Поделитесь с друзьями. Спасибо!